Главная | Автоюрист | Деньги из европы картой переводятся на юр лицо мошенничество

И снова о мошенничестве с Приватбанком...


По этой причине наша адвокатская канцелярия стремится регулярно освещать наиболее популярные способы мошенничества с той целью, чтобы наши читатели не попадались в ловко расставленные сети правонарушителей. Однако даже в том случае, если Вы все же стали жертвой мошенничества, мы рекомендуем Вам незамедлительно обращаться к адвокату, имеющему опыт в данной сфере, для того, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Мошенничество с посылками в Германии стало наиболее распространенным способом обмана лиц, стремящихся немного подзаработать. Как правило, жертвами мошенников становятся студенты, домохозяйки, иностранные лица, не так давно прибывшие в Германию, которые не имеют постоянного дохода и готовы выполнять не занимающую много времени работу за определенную плату. Не повезло в первый раз, повезет в другой? Но, как и в реальном мире, в мире виртуальном нас поджидают многочисленные опасности.

Наши читатели уже знакомы с некоторыми видами мошенничества, встречающимися во Всемирной сети. Сегодня мы расскажем вам еще об одном деле, успешно завершенном нашей адвокатской канцелярией. Ловушки остались старыми, только в этот раз в них попались новые герои.

деньги из европы картой переводятся на юр лицо мошенничество после

Как же обстояло дело? Они — русскоязычная семейная пара, живут и работают в Германии. Но недавно их рабочие места сократили, и они остались без работы. Анна и Петр решили идти в ногу со временем и отправились искать новую работу в Интернете. Русскоязычных сайтов, предлагающих работу для русскоговорящего человека в Германии, множество. На одном из таких сайтов Петр и нашел объявления, перевернувшие их с женой жизнь. Оба объявления гласили, что в крупных международных компаниях есть вакансии курьера. Требования к будущим сотрудникам минимальные — добросовестное отношение к работе, немного свободного времени, наличие телефона для связи, образование и опыт работы не имеют значения.

А вот зарплату обещали хорошую — за каждую обработанную единицу до 25 долларов США. В объявлениях давались ссылки на сайты компаний, где можно было ознакомиться с их деятельностью и подать заявку на получение вакансии. Так же решили и Анна с Петром. Они заполнили несложные формы и стали ждать ответа, который пришел от обеих компаний уже на следующий день.

Оба работодателя сообщали, что заявка наших героев была обработана, и теперь осталось только — естественно после процедуры проверки документов службой безопасности компании — подписать договор и можно приступать к работе. Нужно ли говорить, что документы Анны и Петра оказались в порядке, и договоры был подписаны сторонами в кратчайшие сроки?

Так наши герои стали курьерами — Анна в одной, а Петр в другой компании. Оба работодателя прислали подробные инструкции и специальные формы для отчетов по проделанной работе.

Удивительно, но факт! Под угрозой было строительство дома, выплата кредита и самое главное — будущее нашего клиента.

Они также охотно отвечали на вопросы семейной пары, но вели общение только по электронной почте и через службы мгновенного обмена сообщениями в Интернете. На адрес Анны и Петра уже через несколько дней начали поступать посылки со складов Интернет-магазинов. Наши герои должны были принимать посылки, осматривать их на наличие каких-либо повреждений, при необходимости объединять несколько посылок в одну и отправлять по назначению в соответствии с указаниями менеджера.

Первые несколько посылок были благополучно получены и отправлены своим адресатам. Месяц подходил к концу, пора было получать зарплату за проделанную работу, но Зарплату Анна и Петр так и не получили, да и посылки перестали приходить на их адрес. В этот момент в голове наших героев должен бы был прозвучать тревожный звоночек.

Уже сейчас Анна и Петр могли обратиться за консультацией в адвокатскую канцелярию. От профессионального взгляда адвоката не укрылись бы никакие мелочи.

Удивительно, но факт! После получения оператором по переводу денежных средств уведомления клиента в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения указанного уведомления. Ему быстро ответили и направили бланк трудового договора на

Адвокат объяснил бы нашим героям, в какую ситуацию они попали, и какие последствия могут быть у их действий с юридической точки зрения. Он научил бы их, как вести себя в сложившейся ситуации и как найти из нее выход. Анна и Петр звоночек не услышали и в адвокатскую канцелярию не обратились. Петр написал заявление об увольнении и, недолго думая, вновь начал просматривать русскоязычные сайты с объявлениями о работе в Германии. Очень скоро Петр нашел компанию, похожую на первые две. В этот раз компания обещала платить постоянный оклад в размере 1.

В остальном же, ничего не изменилось: Печальный опыт Петра ничему не научил.

деньги из европы картой переводятся на юр лицо мошенничество что каждый

Жена в этот раз новую работу искать не стала. Опрометчивое поведение Петра впоследствии могло сыграть с ним злую шутку. Даже самые незначительные мелочи будут учтены адвокатом и прокурором при определении квалификации преступления и меры наказания за него. Однако, Петр этого еще не знал. Посылки начали исправно приходить на адрес Петра. Первые трудности возникли, когда одна из фирм-поставщиков прислала уведомление о не прошедшей оплате. Вопрос удалось быстро урегулировать с работодателем.

Оказалось, — как сообщил Петру менеджер — что у одного из клиентов компании украли банковскую карту и тот заблокировал свой счет в банке, в связи, с чем оплата и не прошла. Объяснение Петра вполне удовлетворило, и он продолжил работу, с нетерпением ожидая первой зарплаты. Петру снова не повезло. Работодатель на связь больше не вышел и обещанные деньги не перевел. И снова звоночек не прозвенел, Анна с Петром не заподозрили неладное и не обратились за помощью к адвокату.

Они решили забыть о неудачном опыте работы, но не тут-то было. Спустя несколько месяцев на адрес семейной пары начали приходить уведомления о неоплаченных счетах от фирм-поставщиков. Фирмы-поставщики все более настойчиво требовали денег. Еще через какое-то время Анна получила повестку из полиции с приглашением на дачу показаний. В отношении Анны было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Германии StGB — отмывание денег, полученных незаконным путем.

Как перевести деньги за границу физическому лицу

За умышленное отмывание денег в Германии можно получить от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы, а за отмывание денег по легкомыслию — до 2 лет лишения свободы или денежный штраф. В качестве исключения эти суровые меры не коснутся написавшего явку с повинной. Повестка открыла глаза нашим героям — им не просто не повезло с работой, они стали частью преступной схемы мошенников!

Анна и Петр больше не сомневались в том, что им необходима юридическая помощь, и обратились в нашу адвокатскую канцелярию.

«Вести» выяснили, как не стать жертвой мошенников

Получив поручения Анны и Петра, адвокат приступил к работе. Основная стратегия — действие на опережение! В отношении Анны адвокат первым делом направил в полицию уведомление о том, что его клиентка пока не будет давать никаких показаний по делу, а также направил ходатайство в прокуратуру о предоставлении ему материалов дела для ознакомления. В отношении Петра адвокат подготовил и направил в полицию письменное заявление о явке с повинной.

Ведь мы помним, что явка с повинной освобождает от уголовной ответственности. После этого адвокат связался с фирмами-поставщиками и сообщил им неприятную новость — как Петр, так и фирмы-поставщики, стали жертвами мошенников. Адвокат также попросил предоставить ему всю имеющуюся информацию по заключенным договорам. Конечно, фирмы-поставщики были не меньше нас заинтересованы в поиске истины.

Несколькими днями позже они передали имеющиеся у них данные. В качестве заказчика был указан Петр, а вот контактные данные оказались не его — ни телефонные номера, ни адрес электронной почты Петр не узнал. На основе полученной информации стало окончательно ясно, что Петр никаких договоров с фирмами-поставщиками не заключал и никаких товаров у них не заказывал. Адвокат передал все полученные данные в полицию и сообщил фирмам-поставщикам о возбуждении уголовного дела и о начале расследования.

В cлучае прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления или за недоказуемостью вины все гражданско-правовые претензии к нашему клиенту будут признаны необоснованными. Уведомления о неоплаченных счетах приходить перестали, но против Петра было возбуждено уголовное дело по уже знакомой нам статье Уголовного кодекса Германии — отмывание денег. Дела Анны и Петра объединили в одно, и наша адвокатская канцелярия была вынуждена отказаться от принятой на себя защиты одного из клиентов.

Ведь по статье Уголовно-процессуального кодекса Германии StPO защитнику в уголовном деле запрещается осуществлять защиту сразу нескольких лиц, даже если это семейная пара. После беседы с нашими клиентами мы передали дело Анны другой канцелярии. Теперь у нас была возможность обсуждать стратегию защиты с нашими коллегами. Одна голова — хорошо, а две — лучше! Между тем, в почтовом ящике наших героев вновь оказалась повестка из полиции — Петра приглашали на дачу показаний.

Комментарии

Во второй раз в этом деле адвокат направил в полицию уведомление о том, что его клиент пока не будет давать никаких показаний по делу, а также направил ходатайство в прокуратуру о предоставлении ему материалов дела для ознакомления. Ознакомившись с материалами дела, адвокат подготовил и направил в прокуратуру ходатайство о прекращении в отношении его клиента уголовного дела по статье Уголовно-процессуального кодекса Германии StPO — непричастность к совершению преступления.

В своих обоснованиях адвокат указал, что из обстоятельств дела следует невиновность его клиента — в его действиях не было ни умысла, ни легкомыслия. Петра искусно обвели вокруг пальца, мошенники постарались, чтобы у их жертв не возникало никаких сомнений. Работу курьером предлагают многие фирмы, к основным требованиям действительно относится лишь аккуратность и добросовестность в получении и отправке посылок.

Фирмы часто размещают короткие объявления в Интернете и дают ссылку на свой сайт. Мошенники не поленились и наполнили свои сайты качественно подобранной и проиллюстрированной информацией о компаниях. Высылаемый будущим сотрудникам договор тоже не был создан на скорую руку — подробное описание прав и обязанностей работника и работодателя на двух языках должно было рассеять возможные сомнения. Да и сами посылки содержали обычные предметы — технику или одежду.

Усомниться в правомерности не было никаких причин. К тому, же Петр с супругой недавно переехали в Германию, и все для них в этой стране было новым. Помимо статьи Уголовно-процессуального кодекса Германии в случае Петра применима статья Уголовного кодекса Германии, по которой явка с повинной освобождает от уголовной ответственности. Прокуратура удовлетворила наше ходатайство и прекратила уголовное дело в отношении Петра по статье Уголовно-процесуального кодекса Германии — непричастность к совершению преступления.

Судьба Анны сложилась похоже — наши коллеги проявили профессионализм, и ее дело было прекращено по той же статье. Для наших героев все закончилось благополучно, но эти события их научили многому. Часто люди не спешат обращаться за консультацией в адвокатскую канцелярию и этим только усугубляют положение.

Читайте также:

  • 41 стадии производства по делам об административных правонарушениях процессуальные сроки
  • Независимая проверка электросчетчика
  • В выписке о госрегитрации недвижиого имущества технические ошибки
  • Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения обязательства
  • Мошенничество при продаже автомобиля обман продавца
  • Квитанция для оплаты госпошлины за регистрацию дачного дома